更多"[多选题]经营机构应配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况，人行针对此"的相关试题:
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A.司法机关
B.公安机关
C.侦查机关
D.中国人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，可以纪律处分代替法律制裁。
A.正确
B.错误
[单选题]现场检查结束后，对于检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，依法移送司法机关。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]法人行社从业人员涉嫌洗钱犯罪，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理。
A.正确
B.错误
[判断题]对反洗钱违规行为涉嫌违法犯罪的，应移交国家司法机关处理。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向(____)报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A.人民银行
B.公安机关
C.禁毒委员会
D.侦查机关
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）
A.走私犯罪
B.职务侵占罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?（ ）
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（）。
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
[判断题]参与或协助客户进行洗钱活动的，移交纪检监察部门依据有关规定进行处理，涉嫌违法犯罪的，应移交国家司法机关处理。
A.正确
B.错误
[判断题]发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
A.正确
B.错误
[判断题]被调查人既涉嫌职务犯罪，又涉嫌其他犯罪的案件，一般情况下由监察机关和其他机关分别依职权立案，并以监察机关为主调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户有涉嫌洗钱或其他严重违法行为的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
