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[判断题]法人行社从业人员涉嫌洗钱犯罪，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户有涉嫌洗钱或其他严重违法行为的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]行政执法机关在查办案件过程中，对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件，应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》，及时将案件向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院。对未能及时移送并已作出行政处罚的涉嫌犯罪案件，行政执法机关应当于五日以内作出行政处罚向同级公安机关、人民检察院抄送《行政处罚决定书》副本，并书面告知相关权利人。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]各法人行社（）负责反洗钱保密工作的全面统筹管理
A.反洗钱主管部门
B.运营管理部
C.反洗钱工作领导小组
D.办公室
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[单选题]各法人行社应将（）落实情况纳入反洗钱工作考核体系。
A.反洗钱保密工作
B.反洗钱培训工作
C.反洗钱日常工作
D.反洗钱学习工作
[填空题]14税务局局长应当自接到移送涉嫌犯罪案件的报告之日起一定期限内作出是否批准移送涉嫌犯罪案件的决定，该期限是（ ）
[单选题]各法人行社怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.开展
B.终止
C.采取
D.实现
[填空题]税务局局长应当自接到移送涉嫌犯罪案件的报告之日起一定期限内作出是否批准移送涉嫌犯罪案件的决定，该期限是（ ）
