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[判断题]( ) 商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户
A.正确
B.错误
[判断题] 题目:商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,在当事人允许的情况下,营业网点员工可以在本网点代理他人开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点员工可以在本网点代理他人开户。
A.正确
B.错误
[判断题]为防范“飞单”事件出现，商业银行应实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道 。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应该建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止柜员当班时间内为本人开立账户和代理他人开立账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]网点员工可在本网点代办客户开卡
A.正确
B.错误
[单选题]单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的，单位应对员工的真实身份承担责任，原则上应由批量开户原经办人统一领取，并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续，在账户激活前，该银行账户（）。
A.不收不付
B.只收不付
C.只付不收
D.可收可付
[单选题] 题目:商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,可探索建立员工( )制度,防止非本行员工假借银行名义办理业务。
A.离岗状态查询
B.在职状态查询
C.在岗状态查询
D.离职状态查询
E.
F.
[单选题]代理开户时,同一代理人在同一法人行代理开户不得超过()个,外币不得代理开户。"
A.1
B.2
C.3
D.4"
[判断题]存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景( )。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
E.
F.
[多选题] 题目:商业银行应当建立保险代理业务的管理制度和相关档案,包括( )。
A.与保险公司签订、解除代理协议关系和持续性合作制度
B.客户风险评估标准及相关档案
C.定期合规检查制度及相关档案
D.绩效考核标准
E.
F.
[单选题] 题目:商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的( ),并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。
A.监督制度
B.处分制度
C.检查制度
D.内部举报制度
E.
F.
[多选题] 题目:商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度,并可通过( )等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。
A.调查亲属
B.立案调查
C.电话回访
D.问卷调查
E.
F.
