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发布时间:2023-10-25 22:59:55

[多选题]洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为( )
A.贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性
B.贵金属、古玩以及珍贵艺术品变现能力强
C.使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的惯例,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑
D.走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品比走私现金的安全性高

更多"[多选题]洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现"的相关试题:

[单选题]法人客户申请办理代理法人贵金属签约业务,填写《代理法人贵金属业务申请书》,业务类型选择签约,指定签约的单位结算账户,申请书上加盖企业( )
A.、预留印鉴
B.、预留印鉴或公章
C.、预留印鉴及公章
[判断题]贵金属交易类基础产品包括代理上海黄金交易所贵金属交易业务, 衍生产品包括贵金属远掉期业务等。
A.正确
B.错误
[判断题]注销贵金属业务,只是取消贵金属交易编码与客户资金账户的一一对应关系,并不注销贵金属交易编码。
A.正确
B.错误
[判断题]适用《中国农业银行法人贵金属质押融资管理办法》的贵金属是指黄金、铂金、标准银等实物贵金属产品。
A.正确
B.错误
[判断题]利用信贷资金进行股票、证券、期货、 期权、基金、外汇、贵金属、古玩、收 藏等高风险投资的,根据情节轻重,给 予诫勉谈话、通报批评处理或警告至开
A.正确
B.错误
[单选题]按照我国企业财产基本险和综合险条款规定,企业所有的古玩、艺术品属于()
A.可保财产
B.不可保财产
C.加费特约可保财产
D.不加费特约可 保财产
[单选题]司法部门在认定假贵金属纪念币犯罪数额时,以贵金属纪念币()计算。
A. 面额
B. 初始发售价格
C. 当前市场价格
[单选题]账户贵金属适用于持有人民币或( ),同时对贵金属投资有兴趣的个人客户。
A.A.英镑
B.B.港币
C.C.美元
D.D.欧元
[单选题]网点贵金属():负责贵金属产品的交接、保管、出入库管理,确保账实相符。
A.尾箱经管员
B.销售人员
C.业务监管人
D.经办人员
[单选题]单选题"( )是指代理金交所国际板贵金属买卖业务风险控制必须覆盖本行所有参与贵金属代理业务的部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,实施全面风险管理,做到事前防范、事中监控和事后监督检查相结合。
A.全面性原则
B.中立性
C.独立性
D.实时处置原则"
[判断题]判断题全面性原则是指代理金交所国际板贵金属买卖业务风险控制必须覆盖本行所有参与贵金属代理业务的部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,实施全面风险管理,做到事前防范、事中监控和事后监督检查相结合。
A.正确
B.错误
[判断题]全面性原则是指代理金交所国际板贵金属买卖业务风险控制必须覆盖本行所有参与贵金属代理业务的部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,实施全面风险管理,做到事前防范、事中监控和事后监督检查相结合。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指代理金交所国际板贵金属买卖业务风险控制必须覆盖本行所有参与贵金属代理业务的部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,实施全面风险管理,做到事前防范、事中监控和事后监督检查相结合。
A.全面性原则
B.中立性
C.独立性
D.实时处置原则
[判断题]各级行须加强贵金属库存管理,由于人为原因 导致实物贵金属破损,造成损失的,相关人员承担责任。
A.正确
B.错误

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