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[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ），以客户为单位（ ）、（ ）等。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.限制账户功能
C.调低交易限额
D.督促客户销户
[判断题]金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控,或可疑交易活动持续发生,则定期提交报告。定期是指( )个月
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题]客户多次涉及可疑交易报告，风险等级设定为( )
A.低风险、B高风险、C中风险
B.较高风险
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）。
A.A.一年以上，3个工作日
B.B.一年以上，10个工作日
C.C.三年以上，3个工作日
D.D.三年以上，10个工作日
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
