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[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题根据我行客户身份识别的要求,在对客户进行初次识别时,应采取的措施包括
A.基础材料采集
B.基础信息登记
C.基础信息核验
D.基础材料留存 。
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施（）。
A.要求客户补充身份资料
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关核实
[单选题]存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]厅堂服务经理在对客户进行身份识别时，可参考前述比对结果判断是否是客户本人，若仍无法判断是否是客户本人，应要求其出示辅助证件，并拍照留存影像。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人银行结算账户,是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（ ）。
A.学生证
B.户口簿
C.身份证
D.暂住证
