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[单选题]客户洗钱风险事件录入，人工录入应自发现之日起（ ）个工作日内完成。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
[多选题]对于发生以下（ ）例外事件的客户，应在例外事件发生之日起10个工作日内完成其洗钱风险等级重新评定。
A.客户变更身份信息的
B.受到有权机关查询、冻结、扣划的
C.涉及权威媒体的案件报道等可能影响其风险状况的
D.涉及可疑交易报告的
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类,是指遵循( )原则,在开展客户身份识别的基础上,对客户进行洗钱风险评估,按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性
[单选题]对识别客户洗钱风险事件获取的相关资料应按照反洗钱档案管理要求执行，保管期限不得少于（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
E.永久
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要制定重大洗钱风险事件( )处置方案,确保能够及时应对和处置重大洗钱风险事件,做好舆情监测,避免引发声誉风险。
A.应急
B.需求
C.满足
D.分享
[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法,根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.五级
B.四级
C.三级
D.六级
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题] 在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由()线下开展。
A.业务部门
B.客户管理部门
C.法律与合规部
D.网点柜员
[单选题]当发生重大洗钱风险事件、内外部检查发现重大问题或洗钱风险隐患、监管发布洗钱风提示时，本行可（）对相关业务开展洗钱风险评估。
A.再次审议
B.重新启动
C.定期完善
D.再次复评
