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[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 高效务实
[单选题]下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.积极主动
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
A.联络协调机制
B.案件联合督办制度
C.情报定期会商制度
D.信息共享制度
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[简答题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
[多选题]反洗钱内部审计包括（ ）环节
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
[多选题]金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括（），并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.保存客户资料
[多选题]交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（)
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训
[简答题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式
