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[多选题]公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
A.联络协调机制
B.案件联合督办制度
C.情报定期会商制度
D.信息共享制度
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。( )
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 高效务实
[单选题]全系统要建立反洗钱（）机制，对主动发现并报送重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工，要按照相关规定给予奖励。
A.、奖惩
B.、奖励
C.、惩罚
D.、罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[多选题]亚太反洗钱组织的职责包括（）
A. 通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B. 监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C. 向成员国提供技术支持
D. 评估成员国执行反洗钱标准情况
[多选题]金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括（），并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.保存客户资料
[多选题]反洗钱内部控制制度包括哪些内容（)
A. 客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱考核、评估和内部审计制度
C. 反洗钱培训宣传制度
D. 配合反洗钱调查和保密制度
[单选题]建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
A.提高金融机构的风险意识
B.防御外部监管
C.加强金融机构的自我约束和风险管理
D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
