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[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.、人证一致初审
B.、证件有效期审核
C.、证件真伪及联网核查审核
D.、辅助信息审核
[单选题]用信审核人员单笔个贷业务信贷资料合规审核要求在（）个工作日完成。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5
[判断题]预警管理人员可以审核归档本人创建的预警案例。
A.正确
B.错误
[多选题]“客户自助+审核”模式开展的智慧柜员机业务,业务审核人员进行现场审核,审核内容主要包括( )。
A.客户办理业务的真实意愿。
B.审核人证一致性。
C.面见客户本人领取银行卡、存单、KEY等物品。
D.面见客户本人操作。
E.面见客户本人签字确认。
[判断题]当智慧柜员机的业务审核模式为远程审核时，远程审核人员主要审核内容为影像信息。身份审核内容包括客户现场拍照照片是否清晰、联网核查返回照片与现场拍照照片是否为同一人。
A.正确
B.错误
[多选题]为确保业务审核的合规性和有效性，需要对ITM发生的业务进行人工审核时，以下审核人员要求描述正确的选项是：（）
A.具有行内运营操作资质、持证上岗
B.由人力资源部任命的路支行行长（包括路支行行长、支行（含营销支行）营业部经理及主持工作的副职）
C.对于理财类产品营销工作职责，至少须具备零售客户经理上岗证的员工方可履行。
[单选题]使用自助发卡机办理自助业务需设置现场审核人员，现场审核人员需按反洗钱相关规定做好客户身份识别工作，确认业务办理的（ ）。
A.合法性
B.合理性
C.真实性
D.有效性
[单选题]经办行柜台业务人员负责单位存款证明业务的受理和审核，()负责业务的审批；
A.经办行行长
B.分行授信审批部
C.经办行营业室经理
D.分行分管营销副行长
[判断题]利用智慧厅堂系统审核业务时，厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性，防止审核流于形式，重点审核“人、证、现场信息”的一致性，注重当面核实客户的交易目的、交易意愿，不得为身份不明的客户提供服务，严防不法分子冒用他人身份办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]税务机关的发票业务审核岗可以由临聘人员担任也可以由正式税务干部担任。
A.正确
B.错误
[判断题]开通“厅堂P对D”审核模式的营业网点，业务审核人员，应及时通过厅堂P对D查看审核消息，认真对客户进行“人、证、现场情况”的一致性审核。
A.正确
B.错误
[单选题]综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的（ ）、（ ）以及影像资料要素与交易信息的一致性。
A.真实性、完整性
B.合规性、真实性
C. 真实性、合规性、完整性
D.合规性、完整性
[判断题]审计工作底稿的编制人员与审核人员可以为同一人。
A.正确
B.错误
