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[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准，情节严重的违法行为将受到处罚。为有效管理洗钱风险，法人金融机构应当在此基础上，采取（ ）、更严格、更有效的措施。
A.更有针对性
B.更明确
C.更适用
D.更全面
[判断题]义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，在需要时能够从第三方机构处获取客户身份识别证明和其他相关资料的复印件或影印件即可。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）。
A.提供金融服务
B.开立匿名账户
C.与其进行交易
D.开立假名账户
[判断题]受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分。
A.正确
B.错误
[判断题]如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
A.正确
B.错误
