更多"[多选题]对高风险客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服"的相关试题:
[单选题]对( )客户,还应根据实际风险状况,采取限制客户使用产品(服务)的范围、渠道、规模或涉及国家/地区,报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。
A.重点
B.特定类型客户
C.中风险
D.高风险
[多选题]对来自下列哪些国际组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织(APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D.欧洲联盟
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[判断题]高风险对账客户实行按月对账,符合临时性对账要求的,还应采取临时性对账措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题].金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。
A. 交易途径
B. 交易流程
C. 交易目的
D. 交易金额
[判断题]高风险对账客户应高度关注,应采取上门对账方式;对已采取电子对账或委托第三方上门对账的高风险对账客户,应对其业务开展情况进行分析、甄别,对异动、可疑的必须由我行业务人员逐月上门对账,核对发生额和余额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C. 半年
D.一年
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
