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[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[单选题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]( )都对实施内部控制负有责任。
A.董事会
B.管理层
C.风险管理人员
D.内部审计人员
E.财务人员
[多选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，( )负有反洗钱监督监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[单选题]商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程、业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的系统自动控制。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，加强统一管理，规范制度制定和审批程序，明确发文种类、层级、（ ）。
A.程序
B.格式
C.知悉范围
D.对象
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制，预防、
发现及纠正舞弊行为负有责任的是（ ）。
A.管理层
B.董事会
C.内部审计机构
D.监事会
[单选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面系统、规范、有效的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.客观
B.全面
C.系统
D.有效
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。【多选题】
A.A：全面
B.B：系统
C.C：规范
D.D：有效
