更多"[判断题]涉赌涉诈个人、商户及其法定代表人或负责人信息要纳入黑名单管理"的相关试题:
[单选题]企业法定代表人担任法定代表人的其他企业,或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的,每次不得出售超过( )支票凭证。
A.2张
B.3张
C.4张
D.5张
[判断题]涉赌涉诈治理工作,需要摸清风险底线,全面排查存量业务涉赌涉诈风险,以查促改,针对涉赌涉诈风险漏洞,以支付结算服务风险全面排查与整治为契机,总结提炼经营,持续动态完善跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链防控治理长效工作机制。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各银行要密切关注跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪新手法,分析涉赌涉诈资金交易新方式,总结涉赌涉诈资金风险新特征,持续优化风险监测模型,动态完善风险防控机制,提升资金治理工作的针对性和有效性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有关涉赌涉诈重大违法违规线索,需要及时报告公安局和打击治理跨境赌博金融监管工作组办公室。( )
A.正确
B.错误
[简答题]涉赌涉诈可疑账户在开户环节特征有哪些?(答对3个即可)
[简答题]关于针对涉赌涉诈基于通报账户开展拓展研判,共有几种方式,分别是什么方式?
[判断题]同名账户反查是对通报账户开户人名下所有账户交易情况开展重点分析,核查涉赌涉诈可疑账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况,进行关联比对及拓展研判,发现涉赌涉诈可疑账户的,应当进行核实与报告,视情采取终止非柜面交易,不用采取限制账户权限等措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构应参照《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》(银支付[2020]49号文印发),结合公安机关、监管机构、清算机构、中国支付清算协会移交的信息线索,建立并持续优化疑似涉赌涉诈账户、商户交易监测分析模型。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构应对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查、全面排查账户实名制、跨境交易监管、大额交易和可疑交易报告等制度落实情况,重点排查境外人员持有账户、网银操作地址为重点国家、为无证机构提供支付服务等涉赌涉诈风险情况。( )
A.正确
B.错误
[判断题]涉赌涉诈治理工作要狠抓内控管理与制度落实、强化属地管理,必须统一要求,不用考虑地方性情况,落实落细打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链针对性措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查，自通知印发之日起（）个月内完成自查工作，并形成自查报告。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（ ）日内予以清退。
A.10
B.30
C.45
D.90
[多选题]承包单位有下列情形之一的，将该承包单位及相应项目负责人纳入Ⅲ级“黑名单”：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、地市公司级单位认定有必要纳入“黑名单”管理的、发生对国家电网公司有一定负面影响的安全事故（件）。
A.发生负有主要责任的五级、六级人身事件；
B.发生负有主要责任的七级电网事件；
C.发生负有主要责任的七级设备事件；
D.发生负有主要责任的八级信息系统事件；
E.发生负有主要责任的直接经济损失10万元以上、50万元以下火灾事故。
[多选题]追缴黑名单变更包括追缴黑名单______等。( )
A..解除
B.信息更新
C..变更
D.撤销
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]追缴黑名单车辆全额补缴交通行费后，系统（ ）小时内自动解除该车辆追缴黑名单，并对客户进行提示。
A.4
B.8
C.14
D.24
[单选题]被列入“黑名单”的用人单位未改正违法行为或者列入期间再次发生《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》第五条规定情形的,面临的处罚是( )。
A.自确定违法行为起,增加3年
B.期满不予移出“黑名单”并自动续期1年
C.期满不予移出“黑名单”并自动续期2年
D.期满移出“黑名单”并另行处罚
