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[判断题]涉赌涉诈治理工作,需要摸清风险底线,全面排查存量业务涉赌涉诈风险,以查促改,针对涉赌涉诈风险漏洞,以支付结算服务风险全面排查与整治为契机,总结提炼经营,持续动态完善跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链防控治理长效工作机制。( )
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查，自通知印发之日起（）个月内完成自查工作，并形成自查报告。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
A.正确
B.错误
[判断题]非实名制通票中转签证实名制车票时,按实名制售票办理。(车票实名制管理办法)
A.正确
B.错误
[判断题]严格要求银行业金融机构、非银行支付机构及清算机构按照审慎经营规则建立健全能够阻断跨境赌博资金链、电信诈骗资金链的风险管理和内部控制制度,避免直接或间接参与跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动或被违法违规活动利用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]非银行支付机构网络支付的服务对象为已在本行开立银行账户的个人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]非实名制通票中转签证实名制车票时，按实名制售票办理。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[填空题]( )对代发农民工工资实名制支付负主体责任。
[判断题]税务机关对涉税专业服务机构进行实名制管理,对从事涉税服务人员可不纳入实名制管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各银行、非银行支付机构、清算机构应该参考《核查要点》对已有风险防控措施进行查漏补缺,完善关于客户、账户的尽职调查措施,配备充足人员,开发和运用有效金融科技和大数据系统,健全关于本网络处理的跨机构资金交易风险监测识别、预警、处理机制,实现对赌博和电信诈骗“资金链”有效治理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]支付系统直接参与者有下列（ ）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施：
A.因本参与者系统故障影响支付系统正常运行
B.违反支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理
C.一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统或境内外币支付系统非正常中断超过3小时
D.一年内因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业累计超过2次，或导致支付系统清算窗口延迟关闭
[判断题]实名制购买车票称为车票实名制管理。
A.正确
B.错误
[判断题]《沈阳铁路局车票实名制管理办法》购《沈阳铁路局车票实名制管理办法》票实名制车票后，身份证件丢失且来不及补办的，车票作废。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过非银行支付机构系统发起退款指令经银联平台转发至本行。
A.正确
B.错误
[判断题]《铁路旅客车票实名制管理办法》车票实名购买和实名查验统称为车票实名制管理。
A.正确
B.错误
