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发布时间:2024-09-02 20:00:48

[单选题]金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并采取妥善措施予以应对。
A.高级管理层
B.董事会
C.人民银行
D.单位负责人

更多"[单选题]金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,"的相关试题:

[判断题]施工单位在施工过程中,发现设计文件无法满足安全防护和施工安全的问题时,应及时提出,设计单位应根据实际情况有偿修改设计文件。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]汛期后应及时(),对存在的隐患进行整改,总结情况应及时上报主管单位。
A.巡视
B.总结
C.检查
D.排查
[单选题]关键点见证验收发现质量问题时,验收人员应及时告知()、制造厂家,提出整改意见,填入“关键点见证记录”(见通用管理规定附录A2),报送运检部门。
A.物资部门
B.运检部门
C.安质部门
D.监理部门
[多选题]验收发现质量问题时,验收人员应及时告知( ),提出整改意见,填入“竣工(预)验收及整改记录”,报送运检部门
A.生产厂家
B.运维单位
C.项目管理单位
D.施工单位
[判断题]当发现漏录、错录或“双录”文件质量不合要求等问题时,网点应及时、主动联系客户开展补录工作。
A.正确
B.错误
[判断题]检查中发现道岔护轨轮缘槽内存在石砟、铁屑堆积等,应及时清理。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】如经排查发现客户存在重大风险隐患或电子商业汇票业务风险,应及时汇报分行票据业务主管部门和风险管理部门,并加强客户商业汇票业务管理和监控。
A.正确
B.错误
[单选题]有限公司营销人员在客户拜访过程中,如果发现客户存在违约行为,应及时在( )上做好记录。
A.手机工具箱
B.区局(公司)工作联络单
C.零售客户不诚信经营行为记录单
D.违约行为处理通知书
[判断题]不稳定边坡区段,在暴雨后应及时检查,发现异常应立即处理。
A.正确
B.错误
[判断题]一旦发现客户存在买卖、出租、出借银行卡,以及洗钱等嫌疑的,应及时报重点可疑交易,防止不法分子利用、盗取他人身份或卡号密码进行违法操作
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】如经排查发现客户存在重大风险隐患或电子商业汇票业务风险,应及时汇报分行()和(),并加强客户商业汇票业务管理和监控。
A.A:营运管理部
B.B:票据业务主管部门
C.C:风险管理部门
D.D:公司部
[单选题]监理单位发现施工现场存在严重安全隐患,应及时下达工程暂停令,并报告建设单位。施工单位拒不停工整改,监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告()
A.以口头形式报告的,应当记入监理日记
B.以电话形式报告的,应当有通话记录
C.以电话形式报告的,应当有通话记录,并及时补充书面报告
D.以电话形式报告,有通话记录的,可不再书面报告
[判断题]对桥上钢轨焊缝应加强检查,发现伤损应及时处理。
A.正确
B.错误
[多选题]在与代理性中介机构合作过程中,监督人员发现代理机构存在以下( )行为的,应及时报告,并积极采取措施避免或减小我行损失。
A.未经农业银行许可转委托
B.通过违法违规手段完成委托任务
C.超授权处置农业银行利益
D.伪造调查报告、清收成果
[单选题]柜员办理存单解押、贷款归还等业务时如发现账户状态存在金额冻结、止付等异常情况的,应及时告知()并妥善处理,避免还款资金误存入冻结、止付账户。
A.营业厅负责人
B.客户经理
C.客户
D.分管行长
[单选题]信息系统应用缺陷造成用户无法进行正常工作的问题时,应及时告知信息通信调度,由信息通信调度完成问题的(  )。
A.跟踪、处理
B.跟踪、反馈
C.跟踪、协调
D.处理、反馈
[判断题]233.各级行发现个人信贷业务客户存在风险隐患时,应及时梳理风险信号并录入C3系统。信号导入遵循“谁发现、谁录入、谁分级、谁发布”的原则。
A.正确
B.错误

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