更多"[单选题]受益人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某"的相关试题:
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[单选题]客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人 。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,并且应当登记客户受益所有人的以下哪几项信息?( )
A.姓名
B.地址
C.身份证件或者身份证明文件的种类
D.证件号码和有效期限
E.联系电话
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层“穿透”至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
