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[单选题]客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[单选题]客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人 。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[简答题]洗钱预防措施的三项基本制度是:客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和〔 客户身份资料和交易记录保存制度 〕。
[多选题]按照客户身份识别制度要求，对私客户身份基本信息包括( )。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.婚姻状况
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
[判断题]推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )项应落实客户身份识别制度。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额 1 万元以 上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理 人民币单笔 5 万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上转账业务
