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[判断题]本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的，应当向中国人民银行当地分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
A.正确
B.错误
[单选题]我行有合理理由怀疑客户或交易对手及相关资产涉及恐怖活动人员与组织的，应根据监管部门相关规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.银保监局
C.人民法院
D.人民检查院
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[单选题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的，相关部门或机构应按照规定（ ）提交可疑交易报告。
A.立即
B.1个工作日内
C.2个工作日内
D.3个工作日内
[判断题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额较小的，可以不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，需根据所涉资金金额或者资产价值大小提交可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
