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[判断题]对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。
A.正确
B.错误
[多选题]对于代理金额达到人民币单笔1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上现金存款业务的，应（）
A.识别代理人身份，核对并留存身份证件复印件或影印件
B.在相关业务凭证背面登记被代理人及代理人的联系方式
C.与被代理人进行电话核实
D.登记代理理由
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[多选题]客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
A.5万元以上（含5万元）
B.10万元以上（含10万元）
C.外币等值1万美元以上（含1万美元）
D.外币等值2万美元以上（含2万美元）
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（ ）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易。
A.5万 1万
B.1万 5万
C.20万 1万
D.50万 10万
[单选题]金融机构当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
[判断题]经办人员收入现金单笔超过人民币50万（含）元以上或外币等值1万（含）美元以上，应由分行三级授权人员对交易进行授权。
A.正确
B.错误
[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币50万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金存款业务。
A.正确
B.错误
