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[多选题]经办网点应对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实，可以通过( )；通过( )、( )、( )、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息，如有必要，应将核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档。
A.外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门“黑名单”进行资质审核
B.联网核查公民身份信息系统
C.征信系统
工商登记系统
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )
A.A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核
B..通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息
C..如有必要，可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档
D..电话询问
[判断题]客户经理应对材料的完整性合法性规范性和有效性进行初步审查,不需对真实性进行审查。()
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理应对材料的完整性、合法性、规范性、真实性和有效性进行初步()。
A.调查
B.审查
C.审议
D.审批
[判断题]法律事务部门应对保证担保的真实性、合法性、有效性和可靠性进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户的借记卡需做挂失换卡，只能在挂失经办网点办理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]签订合同前，供电企业应对客户进行必要的资信调查，保证客户主体的合法性。
A.正确
B.错误
[判断题]办理抵押贷款，应对抵押物的权属、有效性和变现能力进行审查，抵押的合法性无需进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]审查抵押贷款时，审查人员应对抵押物的权属、有效性和变现能力以及所设定抵押的合法性进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]办理更名、 过户业务， 应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算、 结清全部债务， 并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
[单选题]调查的基本要求:对客户提供的身份证明主体资格财务状况等资料的合法性()和有效性进行认真核实。
A.真实性
B.完成性
C.可操作性
D.全面性
[多选题]助农取款点签约商户出现下列情形之一，经办网点应报各行社审批后及时暂停或撤销其服务点业务代理权限：（）。
A.私自拆卸机具设备
B.服务代理员考核不合格
C.发生欺诈、套现、卡片侧录、利用机具设备不正当牟利、故意使用假币、洗钱、非法吸存等违法违规行为
D.机具设备长期闲置不用，连续3个月内未受理业务，经查实无合理原因的
E.出现客户多次投诉或其他不利于各行社利益的情况
[单选题]支付机构应对交易的真实性、合法性及其( )进行审查。
A. 逻辑性
B. 合理性
C. 与外汇业务的一致性
D. 合规性
[多选题]内部审计审查和评价（）的适当性、合法性、有效性，促进农村信用社战略发展目标实现。
A.业务活动
B.业务营销
C.内部控制
D.风险指标
E.风险管理
