[判断题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组。

[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 ( )工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研

[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求, 开展反洗钱培训和宣传工作。( )
A.正确
B.错误

[多选题]银行建立配合反洗钱调查制度应当明确( )
A.组织管理和工作流程
B.账户监控措施
C.保密规定
D.资料保存

[判断题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误

[判断题]一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。
A.正确
B.错误

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A.正确
B.错误

[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程

[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误

[判断题]反洗钱内控制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
A.正确
B.错误

[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误

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