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[判断题]当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时,及时报送省联社反洗钱管理部门及中国反洗钱监测分析中心。(0.24分)
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[单选题]反洗钱内部控制制度、反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化的,各营业机构应填报相关反洗钱非现场报表,( )个工作日内报送总行合规风险部。(0.14分)
A.5
B.7
C.10
D.15
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构必须设立（ ）反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A.兼职的
B.专职的
C.不确定的
D.不需要设立
