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[单选题]在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错的是( )
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人。
C.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日.生肖.住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请。
D.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
[单选题]在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是( )
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人。
C.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日.生肖.住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请。
D.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
[单选题]企业办理开户业务，通常需要到银行几趟
A.A、1
B.B、2
C.C、3
D.D、0
[单选题]企业在建委平台发起工资专户开户申请，并带齐资料到柜面办理开户业务，但开户成功后，企业在建委平台查询不到账号信息，是什么原因造成？（）
A.柜员没有在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”里查询单号
B.企业没有在建委平台发起操作
C.柜员没有在“711000交易类型2-开户/销户/退款确认”中对开户结果进行确认。
D.企业开立的账户没有激活
E.略
[多选题]对服刑人员， 开户业务按照批量开户业务办理， 其业务须由代理人提供 。
A.服刑人员身份证复印件
B.授权委托书
C.监狱证明
D.代理人有效身份证件。
[判断题]审批后可办理开户业务的高风险国家名单包括埃塞俄比亚巴哈马巴基斯坦博茨瓦纳加纳柬埔寨等,开户留存的材料包括审批工作流表单客户护照承诺书。
A.正确
B.错误
[多选题]开户机构在为客户办理开户手续时，包括审查开户资料，设立预留印鉴卡等事项，必须做到（）
A.坚持双人
B.柜面办理
C.在监控录像范围内办理
[判断题]军人武装警察可持军人武装警察身份证件到银行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]个人投资者在我行网点办理开户业务，必须提供（）
A.本人有效身份证件原件
B.本人在本行开立的个人结算账户
C.个人印章
[判断题]港澳居民可以持港澳居民居住证办理开户业务。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。 厦国银结算〔2019〕56号：关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知
A.正确
B.错误
[单选题]同一代理人原则上不得同时代理（）以上客户办理开户业务。
A.3个
B.5个
C.7个
D.8个
E.10个
[判断题]若客户身份为美国个人，客户必须至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.系统人脸辅助识别不通过的
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B.证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[判断题]个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时，应出示客户本人有效实名身份证件原件。若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件即可。
A.正确
B.错误
