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[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。 厦国银结算〔2019〕54号：关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知;中国人民银行珠海市中心支行转发中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知
A.正确
B.错误
[多选题]自2015年10月1日起，已实行三证合一的单位客户办理人民币银行账户业务时，应提供新版营业执照的有（）。
A.企业
B.农民专业合作社
C.个体工商户
D.社会团体
[多选题]自2015年10月1日起，已实行“三证合一”的单位客户办理人民币银行账户业务时，应提供新版营业执照的有（）。
A.企业
B.农民专业合作社
C.个体工商户
D.社会团体
[多选题]在办理跨境人民币业务时，客户存在下述情形时，无论可信客户还是关注客户，均应审慎办理，从严实施尽职审查，并加强资金汇出、利润汇回等环节的持续监控。（ ）
A. 短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理境外直接投资的
C.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本的
D.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异的
[判断题]通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]通过（）受理新开户业务时，若涉及采集客户CRS涉税信息，客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息
A.自助发卡设备
B.手机银行
C.智易通
D.手持终端
[多选题]各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
F.资金来源和用途
[判断题]银行为客户办理外债项下(支付结汇)衍生交易业务时，应审核履约时所得人民币资金是否能在规定时间内划转给收款人。()
A.正确
B.错误
[单选题] 我行为客户办理以下（ ）业务时， 不需与客户签订《 人民币与外汇衍生交易主协议》 。
A. 人民币与外汇期权
B. 人民币与外汇货币掉期
C. 远期结售汇
D. 即期结售汇
[判断题] 我行在为客户办理即期结售汇业务时， 需要与客户签订《 人民币与外汇衍生交易主协议》 。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理残缺.污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺.污损人民币，应退还客户
A.正确
B.错误
[单选题]客户服务人员遇到两位及以上客户办理业务时，只需认真办理前面客户的业务，无需与后面的客户打招呼。
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】客户服务经理在为客户办理业务时，应确认客户后续无其他需要办理的业务时再点击（）
A.A：结束办理
B.B：强制销号
C.C：业务结束
D.D：强制结束
[判断题]信贷业务系统中为客户办理信贷业务时，须拥有该客户的主办权或经办权。
A.正确
B.错误
