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[单选题]承包商考核细则，A类违规：严重违规行为，对违章单位处罚（ ）；B类违规：较严重违规行为，对违章单位处罚（ ）；C类违规：一般性违规行为，对违章单位处罚（ ）。
A.2000元/次、1000元/次、500元/次
B.1000元/次、300元/次、100元/次
C.500元/次、300元/次、100元/次
D.300元/次、200元/次、100元/次
[多选题]员工有( )违规行为属于反洗钱管理违规行为。
A..未按规定履行客户身份识别义务,导致洗钱案件发生
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录,导致洗钱案件发生;
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户;
D. 未按规定报送大额交易或者可疑交易报告,导致洗钱案件发生;
[判断题]行车过程中接打手机属于违规行为。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]承包商考核细则，A类违规：严重违规行为，对违章单位处罚（）；B类违规：较严重违规行为，对违章单位处罚（）；C类违规：一般性违规行为，对违章单位处罚（）。
A.2000元/次、1000元/次、500元/次
B.1000元/次、300元/次、100元/次
C.500元/次、300元/次、100元/次
D.300元/次、200元/次、100元/次
[单选题]（）是指审计人员在审计检查、审计管理过程中的行为虽未达到违规行为标准，但存在一定过错的行为。
A.过失行为
B.违规行为
C.差错行为
D.违纪行为
[单选题]同一违规行为同时触犯多项违规行为积分标准的，（ ）。
A.依照违规行为同时触犯多项违规行为积分标准的，（ ）。
B.依照违规行为对应的积分分值最高的条款进行积分
C.合并加大问责，扣减半个月绩效但不低于1000元标准进行问责
D.按照业务各类合并积分
[单选题]站车工作人员在纠正旅客违规行为时，应注意自身行为规范，使用（ ）做好旅客违规行为的取证工作。
A.可录音式对讲机
B.手持终端
C.手机
D.音视频记录仪
[多选题]员工违背行为禁令的，按照《泉州银行违规行为处理办法》、《泉州银行违规行为处理实施细则》等我行相关制度规定予以（）、（）、（）或（）。
A.行政处罚
B.退岗
C.辞退
D.开除。
[判断题]站车工作人员在纠正旅客违规行为时，应注意自身行为规范，使用音视频记录仪做好旅客违规行为的取证工作。遇旅客故意刁难、拒绝处理等情况时，站车工作人员如预估旅客可能进行恶意投诉的，及时向本单位专业管理科室报备。站段专业管理科室向客服中心报备。报备内容主要包括时间、地点、事件简要情况以及音视频资料等。
A.正确
B.错误
[简答题]《江苏江南农村商业银行股份有限公司员工违规行为处理暂行办法》中，违规行为是指？
[单选题]多个违规行为触犯员工违规行为处理办法规定的两种以上（含）条款的，应当（）
A.分开处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。
B.合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最轻处分给予处分。
C.合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。
D.合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分加重一档给予处分。
[简答题]《江西省农商银行工作人员违规行为处理办法》中对工作人员违规行为的处理种类有哪些？
[单选题]《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》规定，对责任人同一违规行为（ ）重复处理，但对处理明显失当的应予以纠正
A.A、可以
B.B、不得
C.C、应当
D.D、必须
[判断题]因轻微违规行为被积分后，无故不整改或再次发生同质违规行为，按积分标准的3倍积分。
A.正确
B.错误
[判断题]因轻微违规行为被积分后，无故不整改或再次发生同质违规行为的，按积分标准的2倍积分。
A.正确
B.错误
