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[多选题]根据外汇管理规定,金融机构办理下列( )自身结售汇业务时,应当经外汇局批准。
A.银行购汇支付外方股东的股息和红利
B.资本金需要进行人民币与外币转换
C.外汇利润结汇
D.营运资金需要进行人民币与外币转换
[多选题]根据境外直接投资项下外汇管理规定,银行办理下列( )业务时需通过外汇局相关业务系统核查相应信息。
A.境内企业对外投资资金汇出
B.境内企业开立境外资产变现账户
C.境内企业境外投资前期费用汇回
D.境内企业境外直接投资利润汇回
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.单笔或者五日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值2万美元以上
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
C.单笔20万元以上、外币交易等值1万美元以上
D.单笔或者当日累计人民币交易30万元以上、外币交易等值1万美元以上
[判断题]结售汇业务统计报表中02金融机构：包括银行类金融机构和证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、金融资产管理公司等非银行类金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中04外资机构：包括外商投资企业（不含金融机构）、外国政府驻华机构、驻我国的外国商社、金融、新闻类非政府机构等居民机构，以及非居民机构（未在境内注册的境外机构）。
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中03中资机构：包括中资企业（不含金融机构）、事业单位、国家机关、社会团体、部队等（中资企业和外商投资企业按工商登记注册区分）。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构经营结汇、售汇业务,应当经外汇管理机关批准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为哪几类,实施分类管理。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题]根据外汇管理规定,下列无需外汇局核准的外汇账户是( )。
A.出口收入待核查账户
B.公检法机关办案需要开立的外币现钞账户
C.境外主体结汇使用的专用账户
D.国内外汇贷款专用账户
[判断题]外汇局根据合理性等原则办理补登记，对涉嫌违反外汇管理规定的，依法进行行政处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇局根据合法性等原则办理补登记，对涉嫌违反外汇管理规定的，依法进行行政处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇局根据合理性等原则办理补登记，对涉嫌违反外汇管理规定的，不需要依法进行行政处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局根据企业遵守外汇管理规定情况,对企业实施分类监管,在分类监管有效期内,对( )企业的货物贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管。
A.A类
B.B类
C.C类
D.B/C类
[多选题]外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（ ）类。
A.A.A
B.B.B
C.C.C
D.D.D
