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[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,银行业金融 机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。( )
A.非法交易
B.大额交易
C.可疑交易
D.大额交易和可疑交易
[简答题]银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,不需要为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。
[单选题]银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,()为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。
A..并有责任
B..不需要
C..分情况而言
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略