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[多选题] 客户身份识别也称“了解你的客户”,除外了解客户本人的真实身份,还应了解客户的( )。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 资金来源
D. 用途
[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别，也称：
A.客户审查
B.了解你的客户
C.客户风险管理
D.客户合规检查
E.客户尽职调查
[单选题]客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（ ）。
A.KFC
B.KCC
C.KYC
D.KYD
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[判断题]本行应当按规定履行客户身份识别义务，了解你的客户，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明或不能核实身份的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]本行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则
A.正确
B.错误
[多选题] ( )客户身份识别是指履行反洗钱义务的金融机构对其客户的真实身份进行了解, 具体包括()
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性 质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]客户身份识别主要包含但不限于：识别和证实客户的身份基本信息，了解直接同我行建立业务关系的人，实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。对非自然人客户，还需识别法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人。对客户同我行建立的业务关系的目的和性质要进行相关的了解，同时要监控客户的后续交易，确保其交易与已知的客户业务性质、风险情况以及资金来源情况等相一致。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
银行卡业务以“了解你的客户”为基本原则,认真落实客户接纳政策、实施客户身份识别的工作流程管理。
A.正确
B.错误
[判断题] 办理个人国际汇款,应遵循“了解你的客户”原则,充分完成客户身份识别及尽职调查。
A.正确
B.错误
[简答题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,初次身份识别中,需要登记的自然人客户身份基本信息有哪些?
[单选题]()为个人客户身份识别业务主管部门；负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程；负责编写个人客户身份识别业务需求，组织系统测试、业务培训、上线推广；负责牵头制定营运条线个人客户身份识别业务应急处理预案及组织模拟演练。
A.总行营运管理部（业务整合部）
B.总行个人金融业务部
C.分行营运管理部
D.分行个人金融业务部
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别 制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别要求，开展客户身份识别，核对保管箱租用人、实际使用人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人秘密妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
