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[多选题]反洗钱监控名单指的是什么：（）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的监控名单
D.监管机构要求关注的其他监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
F.略
G.略
[多选题] 农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库，对（ ）开展实时监测，人工对监测预警进行分析审核。
A.本行客户
B.交易信息
C.本机构客户
D.账户情况
[单选题] 反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单不包括：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.公安机关发布的逃犯名单
[多选题] 反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单主要包括( )。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.本行可疑交易报告客户
[单选题] 反洗钱监控名单库，由（ ）统一进行更新和维护。
A.营业机构
B.总行
C.省联社
D.法人行
[多选题]"反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行以下处理：
A.认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B.认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；
C.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
E.柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。"
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[单选题] 农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节;监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.一
B.二
C.三
D.五
[多选题]"购买储蓄国债（凭证式）建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。
A.认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B.认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
"
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱系统实时监测和回溯性排查要运用（ ）与人工分析相结合的方式，通过系统实现监控名单模糊匹配的初步筛查，再通过人工分析完成最终识别工作。
A.客户排查
B.系统
C.账户排查
D.交易情况
[单选题] 监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯( )内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.一年
B.三年
C.五年
D.二年
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
