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[多选题]以下哪些事件属于网点突发事件原则。 厦国银发〔2017〕173号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业场所突发事件应急预案》的通知
A.明确职责，分级管理
B.迅速反应，高效处置
C.妥善处理，及时总结
D.保守秘密，防控外泄
[判断题]各分行设立营业场所突发事件应急处置领导小组，全面负责本行营业场所突发事件的应急处置统筹指挥工作。 柜面人员服务质量培训教材1.0
A.正确
B.错误
[判断题]网络借贷资金存管业务中，委托人需每日与本行进行账务核对。 厦国银发〔2018〕53号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]外币活期资金池产品业务的对象必须为本行境内公司客户。 厦国银发〔2017〕220号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外币活期资金池产品管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]本行将国别风险分为五个等级，风险从低至高分别是（ ）：。 厦国银发〔2018〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司国别风险应急预案》的通知
A.低国别风险
B.较低国别风险
C.中等国别风险
D. 较高国别风险
E.高国别风险
[多选题]第五条 有下列情形之一的，本行应拒绝开户。 厦国银发〔2019〕214号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》的通知
A.异地客户
B.对单位和个人身份信息存在疑义的，要求出示辅助证件，单位或个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]个人投资者需持（ ）到本行营业网点办理基金交易业务。 厦国银发〔2016〕243号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构开放式证券投资基金销售业务操作规程》的通知
A.借记卡
B.手机
C.有效身份证件
D.现金
[多选题]机构投资者需提供（ ）到本行营业网点办理基金交易业务。 厦国银发〔2016〕243号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构开放式证券投资基金销售业务操作规程》的通知
A.加盖公章的企业法人营业执照复印件
B.法定代表人授权书
C.法定代表人身份证复印件
D.经办人身份证复印件
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动： 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[单选题]本行节假日营业网点的对外营业时间为（ ）。 厦国银发〔2016〕158号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构节假日营业网点管理办法》的通知
A.9:00-17:00
B.9:00-16:00
C.9:30-16:30
D.9:30-17:00
[多选题]本行企业网银授权模型分为（ ）等情形。 厦国银发〔2016〕9号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司企业电子银行业务操作规程》的通知
A.无需授权
B.单人授权
C.双人授权
D.仅开通电话银行
[多选题]本行企业网银管理方式分为（ ）等情形。 厦国银发〔2016〕9号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司企业电子银行业务操作规程》的通知
A.单人管理
B.双人管理
C.仅开通电话银行
D.无需管理
[多选题]员工不得违规使用本行重要空白凭证及各类印章，不得利用本行营业办公场所，不得利用本行员工身份以各种形式参与（ ）等行为。A.消费贷款
B.非法集资
C.民间融资
D.高利借贷
E.业务宣传
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
[单选题]本行服务价格按性质分为（ ）。 厦国银发〔2018〕99号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法》的通知
A.政府定价
B.政府指导价
C.市场调节价
D.以上均是
[多选题]客户在本行申请开立下列账户时，应要求客户在本行留存预留印鉴：。 厦国银发〔2017〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户账户预留印鉴管理办法》的通知
A.单位存款账户
B.凭印鉴支取的个人存款账户
C.本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D.其他符合要求的情况
[多选题]本行结售汇业务按照交易对手分类可分为（ ）。 厦国银发〔2016〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构结售汇业务会计核算办法》的通知
A.对客结售汇
B.银行自身结售汇
C.即期结售汇业务
D.人民币与外汇衍生产品业务
[多选题]本行结售汇业务按照业务品种分类可分为（ ）。 厦国银发〔2016〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构结售汇业务会计核算办法》的通知
A.对客结售汇
B.银行自身结售汇
C.即期结售汇业务
D.人民币与外汇衍生产品业务
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
