更多"[不定项选择题]对于拾到贵重物品或大额现金（总价值金额超过 2000 "的相关试题:
[不定项选择题]超过 （ ）无人认领的贵重物品，各中心统一进行收集整理，并移交地铁公安。
A.1 个月
B.2 个月
C.3 个月
D.6 个月
E.9 个月
F.12 个月
[判断题]我行双热线核查制度规定，对单位客户大额现金支付和大额转账支付进行核查。其中：大额现金支付核查标准为20万元及以上；大额转账支付核查标准为100万元及以上。( )
A.正确
B.错误
[简答题]开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（ ）
[判断题]大额现金预约超过预约日期未办理大额现金取款业务的，该次预约失效。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额现金管理是指根据人行有关大额现金管理制度规定,对客户一日一次性或累计超过( )万元(含)以上的现金收付。
A.1
B. 2
C. 5
D.10
[单选题]建立大额现金信息报送机制，在预约发生之日和业务办结之日起日( )内，通过大额现金管理信息系统向当地人民银行报送客户提供的预约信息、大额存取款业务登记及办理信息。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]除特殊情况外，各分支行原则上不得为客户办理未预约的大额现金业务和超预约金额的大额现金取款业务( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分支行（部）原则上不得为客户办理未预约的大额现金取款业务和超预约金额的大额现金取款业务。经评估属于日常性现金提取业务的，在备付金充足的情况下，可直接为客户办理取款。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务,可以不进行电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题]对于有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、跨境赌博等犯罪活动的大额现金存取行为，应及时向公安机关移交线索。( )
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认，加强对约而未取情形的监测，对于当月约而未取累计超过( )次的客户，可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。
A.1
B.2
C.3，
D.5
[判断题]银行业金融机构应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认，加强对约而未取情形的监测，对于当月约而未取累计超过5次的客户，可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构应当报送规定金额以上的大额现金交易和大额转账交易，报告标准主要包括：( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
[判断题]加大对大额、频繁现金交易的风险控制。对于（ ）在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]在收取客户提交的现金时，银行经办人员必须在（）和（）认真清点现金，对大额现金存款业务或零币业务，应提醒客户关注现金清点过程，如有不符及时告知客户。
A.客户视线
B.视频监控范围内
C.摆放点钞机处
D.后台监督下
[单选题]大额现金支取,( )万以上需要提前预约。
A.10
B.50
C.100
D.20
[判断题]查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。
A.正确
B.错误
[单选题]大额现金预约取款最多可提前( )天。
A.1
B.2
C.3
D.5
