更多"[多选题]反洗钱培训 应遵循“不同对象、不同方式；不同层次，不同内容”"的相关试题:
[多选题]我行反洗钱工作应遵循以下原则:( )。
A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
[多选题]反洗钱及反恐怖融资名单应遵循以下原则：
A.审慎分类
B.及时调整
C.适时调整
D.严格保密
[多选题]反洗钱的考核工作应遵循（ ）的原则。
A.公开、公平、公正的原则
B.科学，高效，合理的原则
C.非现场检查和现场检查相结合的原则
D.定性考核指标和定量考核指标相结合的原则
E.综合考核和分项考核相结合的原则。
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[简答题]各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照什么原则，针对不同客户，采取合理措施，全面做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作。
[多选题]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。"
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关行政机关全面合作的原则
D.安全原则"
[多选题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。
A.合法审慎原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.协助配合原则
[单选题]经办（ ）应遵循行内反洗钱相关规定与政策，严格进行客户身份识别及签约开户。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[多选题]进口信用证业务应遵循——的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.保证金真实有效
B.审核客户资信
C.注重履约能力
D.加强风险控制
[多选题]为保证信用卡业务反洗钱工作有序开展,各级行及相关人员应遵循以下业务处理原则( )。
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
D.三亲见原则
[判断题]办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
A.正确
B.错误
[多选题]办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定 ，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（ ）。
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
[判断题]应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同，分为岗位培训、专业培训、综合培训三种形式进行。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]( ) 应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同,分为岗位培训、专业培训、宣传教育三种形式进行( )。
A.正确
B.错误
