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[单选题]办理跨境汇出汇款时，如果汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（ ）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
A.唯一交易识别码
B.交易流水号
C.交易指令序号
D.客户号
[单选题]对于单笔人民币（ ）或外币等值（ )以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性。
A.5万元；5000美元
B.5万元；1000美元
C.1万元；5000美元
D.1万元；1000美元
[单选题]在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A.应先采取账户管控措施
B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C.拒绝办理
D.上报可疑交易报告
[判断题]在办理跨境汇入汇款时，义务机构只能采取实时监测的措施来识别是否缺少汇款人或收款人的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（ ）。
A.继续核实双方信息
B.中止交易
C.根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
D.按照规定提交可疑交易报告
[单选题]境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支应当通过（）办理。
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.网上支付跨行清算系统
D.跨境人民币支付系统
[判断题]银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,应当扣减已汇出的人民币前期费用金额。
A.正确
B.错误
[单选题]对于跨境收单业务，非银行支付机构应当以（ ）计算并提交大额交易报告。
A.收单机构与其结算的人民币交易金额
B.客户支付的人民币交易金额
C.个人向境外支付的外汇货款
D.收单机构与其结算的人民币交易金额或客户支付的人民币交易金额
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理汇款汇出、汇入、中间业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存（ ）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,如该机构发生过前期费用汇出,则银行应当_________。
A.扣减已汇出的人民币前期费用金额
B.申请获得当地人民银行核准
C.申请获得当地外汇局核准
D.申请获得当地银监会核准
[判断题]义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]跨境参融通业务办理前,______应签订《跨境参融通业务三方合作协议》,约定各方权利义务。
A.境内分行
B.境外机构
C.境外客户
D.境内客户
[判断题]跨境人民币集中运营是指我行为跨国企业集团办理跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年内
B.三年内
C.五年内
D.十年内
[单选题]各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,________。
A.可不进行审核
B.逐笔进行加强型审核
C.视情况处理
D.不予办理
