更多"[单选题]下列以下哪一项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义"的相关试题:
[单选题]下列以下哪一项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”内容。（）
A.指除刑法以外的法律法规
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则
D.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
[多选题]解析：《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)规定，各级监管机构要重点治理（ ）等问题，对辖内银行业金融机构新发生的大额不良贷款暴露，要及时进行跟踪调查。
A.放松授信条件
B.放松风险管理
C.贷款“三查”不到位
D.客户了解不到位
[判断题]近期，监管部门下发《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》、《中国银监会办公厅关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》作为贵州银行业案件防控工作的指导意见。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项( )
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]中国银监会于（）下发了《贵州银监局办公室关于转发<中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件审结情况的通报>的通知》（银监办发[2018]58号）文件。
A.2018年2月19日
B.2018年3月19日
C.2018年2月25日
D.2018年3月28日
[单选题]《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)规定，银行业金融机构加大案件查处问责力度，切实做到发现一起、处理一起，做到“一案三问”（ ），遏制案件多发频发态势；强化安全管理，加强安全防范设施建设，及时消除各类安全隐患。
A.“上追一级”
B.“上追两级”
C.“上追三级”
D.“上追四级”
