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[简答题]上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[简答题]境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户,该银行开立账户后应及时在人民币银行结算账户管理系统进行备案。
[判断题]开立账户公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[简答题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发卡的人民银行报告；
[单选题]开立账户。开立单位银行结算账户用“1101单位活期存款开户”交易进行处理，交易成功打印两联业务凭证（单位开户凭证）。柜员将业务凭证（）后收回，业务凭证第一联作会计凭证，第二联交单位经办人。
A.交单位经办人签字确认
B.交单位经办人加盖单位公章
C.交单位经办人签字确认并加盖单位公章后
D.交单位经办人签字确认并加盖单位公章及预留印鉴
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
