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[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C.评估计量体系
D. 系统控制体系
[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户不属于参考因素
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
