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[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[多选题]以下哪些情形不属于身份不明客户( )
A.有效身份证件及重要身份信息缺失,且还发生交易
B.冒用他人身份开户或办理其他业务
C.客户姓名、身份证件号码出现乱码、异常字符或出现登记错误的其他情形,但是客户留存的身份证件影像件或复印件与联网核查信息、国家企业信息公示系统查询信息保持一致。
D.客户身份信息登记正常,但是未保存客户身份证件资料。
E.被监管部门执法检查前发现了符合身份不明情形的存量客户,但是能够及时采取中止或终止业务关系的。
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[判断题]对客户身份进行初次识别时,应采集登记客户信息,审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性,并填写《尽职调查表》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]以下哪些属于个人身份信息中的客户身份信息？
A.姓名
B.身份证号码
C.地址
D.上网记录
[多选题]以下哪些情形应该采用外部评估方式进行价值评估( )。
A.司法或仲裁机关要求必须采用外部评估的
B.拟接收押品实施以资抵债的
C.银监会要求采用外部评估的
D.承包经营权、海域使用权、森林资源 【命题依据】教材第二部分,第一章第三节
[多选题]负有经济责任的领导干部，以下哪些情形应当进行经济责任审计。（ ）
A. 任现职一年以上的。
B. 任现职两年以上的。
C. 拟晋升职务，一年内未对其进行审计的。
D. 拟晋升职务，两年内未对其进行审计的。
