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[多选题]以下哪些情形不属于身份不明客户( )
A.有效身份证件及重要身份信息缺失,且还发生交易
B.冒用他人身份开户或办理其他业务
C.客户姓名、身份证件号码出现乱码、异常字符或出现登记错误的其他情形,但是客户留存的身份证件影像件或复印件与联网核查信息、国家企业信息公示系统查询信息保持一致。
D.客户身份信息登记正常,但是未保存客户身份证件资料。
E.被监管部门执法检查前发现了符合身份不明情形的存量客户,但是能够及时采取中止或终止业务关系的。
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[单选题]以下不属于个人客户的身份基本信息的有:( )
A.发证机关所在地
B.职业
C.学历
D.常用地址
[单选题]以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（ ）。
A.联系方式
B.工作单位地址
C.身份证件的有效期限
D.年龄
[单选题]以下哪些不属于商业银行一般性客户的理财资金投资对象?
A.企业债
B.境内二级市场公开交易的股票
C.大宗商品
D.金融债 【命题依据】教材第二部分,第五章第二节
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[多选题] 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形( )
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
[多选题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户( )。
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.从事违法犯罪活动
D.代理人代理开户
