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[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易和可疑交易报告是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我们反洗钱工作的开展。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组( )在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
A.加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B.司法协助和引渡
C.参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D.其他形式的合作
[多选题]国际反洗钱领域不断扩展,标准愈加严格,国际反洗钱工作的内涵和外延不断扩展,从传统的反洗钱扩展到( )等更敏感的领域。
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.税务犯罪与腐败
D.法人透明度
[单选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经( )批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B. 国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C. 省一级派出机构的负责人批准
D. 县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[判断题]客户身份识别、报告大额交易和可疑交易是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
E.
F.
[判断题]FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
