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发布时间:2023-10-28 22:09:12

[判断题]商户因套现、盗刷被公安部门立案侦查的,收单行应及时逐级上报至总行。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]商户因套现、盗刷被公安部门立案侦查的,收单行应及时逐级上报至"的相关试题:

[单选题]目前铁路POS机业务收单行有answer
A.工行、中行、农行、招行
B.工行、建行、农行、招行
C.工行、建行、交行、中行
D.工行、交行、中行、招行
[多选题]收单行应禁止发展()商户。
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;
B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D.违规套现、非法洗钱的商户
[判断题]收单行应谨慎发展需持卡人预付费的商户。
A.正确
B.错误
[判断题]旅客使用银行卡购买的车票,正面印有收单行标记。
A.正确
B.错误
[判断题]收单行调查岗、审核岗或审批岗之间可以混岗。
A.正确
B.错误
[判断题]对于差错争议责任划分依据,除确认收单行或商户存在违规或欺诈行为外,对按收单业务操作规程处理并取得发卡行授权同意的交易,因交易完成所产生的风险损失由发卡行承担。
A.正确
B.错误
[判断题]特约商户,是指与收单行签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单行为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织,以及按照国家有关规定,开展经营活动的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]收单行应在发起请款后()个工作日内提交所有证明材料。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]对于信用卡发生疑似套现等可疑交易的持卡人,为防范风险发生,发卡行应及时采取相应的风险处置手段。
A.正确
B.错误
[单选题]中国银联江苏分公司要求对其转发的()级以上疑似套现案例,应及时进行现场调查,并在银联江苏分公司提交日起4个工作日内,反馈调查结果。
A.提示
B.可疑
C.关注
D.预警
[判断题]对于确认有套现欺诈情况的商户,收单机构在终止其银联卡交易的同时,应及时将商户信息报送至中国银联“银行卡风险信息共享系统”,以实现不良商户信息共享。( )
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应对具备固定经营场所的实体特约商户,每年独立开展至少一次现场巡检。
A.正确
B.错误
[单选题]华夏卡发生盗刷后,适用申请延迟商户资金结算的华夏卡交易为
A.取现
B.存现
C.消费及预授权类交易
D.转账
[单选题]收单行应对收取的特约商户交易单据妥善保管,保管期限为自交易日起至少()个月。
A.24
B.12
C.18
D.6
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]商户洗钱是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请开通受理交易并进行资金结算的行为
A.正确
B.错误
[多选题]目前,铁路售票窗口POS机可受理answer等收单行发行的所有银行卡,以及其他银行发行的带银联标识的银行卡。
A.中国工商银行
B.中国农业银行
C.中国银行
D.招商银行
[单选题]省联社银行卡中心受理非自动授权申请时,要求收单行提供的要素中不包括以下哪一项()。
A.卡片有效期
B.卡片密码
C.交易类型
D.商户或网点编号

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