更多"[判断题]轧账中发现的可疑问题应及时报告IT服务台，同时上报总行。"的相关试题:
[判断题]轧账中发现的可疑问题应及时报告IT服务台，同时上报总行。
A.正确
B.错误
[判断题]( )轧账中发现的可疑问题应及时报告 IT 服务台,同时上报总⾏。 对错
A.正确
B.错误
[单选题]使用“1337查询打印网点轧账表”交易打印网点轧账表,其中轧账表标志应全部为( ),才表示网点轧平。
A.已轧平
B.未轧平
C.两种都有
D.零
[判断题]集中系统网点轧账的前提是除执行轧账的主管外,其余柜员都已执行柜员集中系统轧账并已正式签退。( )
A.正确
B.错误
[单选题]COP轧账与CPC轧账的关系是( )。
A.没有关系
B.各自进行轧账
C.先进行COP轧账后CPC才能轧账
D.先CPC轧账后COP才能轧账
[单选题]柜员轧账时必须按外币分账制的原则,分( )进行轧账。
A.币种
B.网点
C.柜员
D.柜组
[判断题]切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]KE-客服经理可以采用明细轧账方式,也可以采用汇总轧账方式。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构发现可疑交易时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[简答题] C银行现金柜员张三因上午业务繁忙直到当天营业终了才进行轧账,轧账结果短少18000元,复轧确认了差错。在查错过程中,有位同事发现一张收款凭证上金额为75000元,而解款凭证券别明细加总为57000元,因此,大家推断极有可能是解款单位将金额填写颠倒了。
这时,时钟已敲过8点,C银行与该单位电话联系发现财务人员早已下班,无法进一步核实。经与已回家的网点分管行长联系,电话回复两点意见(1)鉴于事实已基本清楚,不需要网点分管行长再回行处理。(2)短款18000元另填解款凭证金额57000元,待明日指定另外两位同事负责上门核实并取回原解款凭证回单。
请说明柜员和领导的做法有哪些不符规定之处。
[单选题]各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经( )签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。
A.分管行长
B.一把手
C.部门负责人
D.董事长
[单选题]每日日终轧账,由( )负责查询和打印机构轧账表单,并与当日业务凭证进行核对。
A.业务主办
B.业务主管
C.机构负责人
D.业务主管或机构负责人均可
[多选题]金融机构发现可疑交易时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[判断题]KE-客服经理明细轧账以当日待轧账交易明细为基础,客服经理依据客户原始凭证或记账凭证逐笔录入交易的发生金额、笔数等信息,自动进行逐笔核对,直至所有明细记录金额轧平。( )
A.正确
B.错误
