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[判断题]轧账中发现的可疑问题应及时报告IT服务台，同时上报总行。
A.正确
B.错误
[单选题]使用“1337查询打印网点轧账表”交易打印网点轧账表,其中轧账表标志应全部为( ),才表示网点轧平。
A.已轧平
B.未轧平
C.两种都有
D.零
[判断题]集中系统网点轧账的前提是除执行轧账的主管外,其余柜员都已执行柜员集中系统轧账并已正式签退。( )
A.正确
B.错误
[单选题]COP轧账与CPC轧账的关系是( )。
A.没有关系
B.各自进行轧账
C.先进行COP轧账后CPC才能轧账
D.先CPC轧账后COP才能轧账
[单选题]柜员轧账时必须按外币分账制的原则,分( )进行轧账。
A.币种
B.网点
C.柜员
D.柜组
[判断题]切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[简答题] C银行现金柜员张三因上午业务繁忙直到当天营业终了才进行轧账,轧账结果短少18000元,复轧确认了差错。在查错过程中,有位同事发现一张收款凭证上金额为75000元,而解款凭证券别明细加总为57000元,因此,大家推断极有可能是解款单位将金额填写颠倒了。
这时,时钟已敲过8点,C银行与该单位电话联系发现财务人员早已下班,无法进一步核实。经与已回家的网点分管行长联系,电话回复两点意见(1)鉴于事实已基本清楚,不需要网点分管行长再回行处理。(2)短款18000元另填解款凭证金额57000元,待明日指定另外两位同事负责上门核实并取回原解款凭证回单。
请说明柜员和领导的做法有哪些不符规定之处。
[单选题]每日日终轧账,由( )负责查询和打印机构轧账表单,并与当日业务凭证进行核对。
A.业务主办
B.业务主管
C.机构负责人
D.业务主管或机构负责人均可
[单选题]各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经( )签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。
A.分管行长
B.一把手
C.部门负责人
D.董事长
[多选题] 我行可疑交易报告分为()可疑交易报告和()可疑交易报告
A.日常
B.大额
C.人工发起
D.人工报送
[单选题]AB023 检查所管辖各层的( )情况,发现可疑人员或问题及时报告处理。
A.设施
B.人员
C.出勤
D.治安
[判断题]BA008 维护警卫区域的秩序,掌握活动于警卫区内的客人相貌特征,发现可疑人员要及时报告,并做好控制。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是( )
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
