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[多选题]‘年1月，李某通过找“网络买家”进行刷单虚构交易、“网络买家”按照李某制定的“刷单”计划购买指定的商品，之后一个星期左右，“网络买家”确认收货并给予好评后，李某通过支付宝将货款和刷单费转账给对方，刷单费为虚假交易金额的1％。在交易过程中，李某通过快递公司发空包裹完成交易流程。截至被查处，李某共虚构交易29笔，涉案金额为21636，65元。下列相关说法正确的是：( ）
A.李某的行为属于经营者对其商品的销售状况和用户评价作虚假从而欺骗、误导消费者的违法行为
B.“网络买家”的刷单行为属于通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传行为
C.监督检查部门有权责令李某停止违法行为
D.如果属于情节严重的情形，监督检查部门可以对网络买家处100万元以上200万元以下的罚款，可以吊销营业执照
[不定项选择题]我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。
在分析一些重特大案件后，公安机关还发现：单起涉案金额在100万元以上的重大案件共21起，其中盗用公司负责人微信账号、冒充公司负责人通知财务人员转账诈骗案件共18起，损失金额最大的一起达到4999万元。据此，针对法人最有效的防控措施是：（ ）
A.在辖区高档写字楼区发布案件高发预警提示
B.建立公司负责人与财务人员财会业务微信交流群
C.定期组织辖区公司财务人员召开案情通报会
D.启动公安、银行、电信等部门联动防控机制
[多选题]公安机关破获一起团伙诈骗案件,扣押一批诈骗所得的汽车和金器,冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是( )。
A.扣押金器,应当拍照或者录音录像
B.经侦查查明,金器是从被害人老凤祥银楼诈骗所得,公安机关应当及时将金器返回给被害人老凤祥银楼。
C.对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单.照片或者其他证明文件随案移送
D.人民法院作出的判决,应当对扣押.冻结的财物及其孳息作出处理
[单选题] 以张某为首的诈骗团伙通过网络以帮助网站刷信誉的名义,诱骗被害人到指定网站购买虚拟商品进行诈骗。梁某开设一家网络服务公司,明知张某团伙实施犯罪,但为收取较高的服务费用,仍为其提供网络竞价推广,使多名被害人通过网络搜索兼职信息时链接到张某团伙的QQ,被诈骗数额巨大。梁某的行为构成()。
A.诈骗罪
B.非法利用信息网络罪
C.帮助信息网络犯罪活动罪
D.编造虚假信息罪
[单选题]某市公安机关在办理胡某诈骗案件中,下列运用侦查措施的说法正确的是( )。
A.在侦查活动中发现的可用以证明胡某无罪的财物.文件,应当查封.扣押
B.侦查人员扣押胡某的电子邮件应当经办案部门负责人审批
C.侦查实验必要时应当经办案部门负责人审批
D.公安机关侦查犯罪可以冻结胡某的股票.存款,其中股票可以重复冻结
[单选题]根据最近本地发生的电信诈骗案件规律，甲市公安局在有条件的派出所，以5-10人的规模招募志愿者，组建反诈骗专业队，配合辖区派出所进行反诈骗防范工作。下列任务不适合由反诈骗专业队承担的是：
A.在金融网点周围进行巡防
B.建立电信诈骗被害人信息库
C.开设警民联合反诈骗微信群
D.进社区为居民讲解反诈骗知识
[判断题]在侦查某诈骗案件过程中,犯罪嫌疑人甲因病死亡,其已被冻结在银行的存款属于违法所得。公安机关可以直接申请法院裁定通知冻结甲存款的银行上缴国库或者返还被害人。
A.正确
B.错误
[单选题]当今社会上的诈骗案件，特别是诱之以利的手法(例如：抽中大奖，但须先付税金)，有很大的比例都以高龄者为目标。老人很容易成为诈骗受害者，且这种现象在世界各地都极为普遍。经过调查研究，心理学家认为，这是因为老年人更容易相信别人。年龄的增长与其对他人的信任程度成正相关的关系。
上述论断是建立在以下哪项假设的基础上?（ ）
A.人随着年龄的增长，其对亲人、朋友、邻居、陌生人等的信任程度都有所提高
B.被调查者在年轻的时候并不容易相信别人
C.人到晚年会将和他人建立紧密的情绪性联结视为首要目标，而信任他人无疑是和他人建立亲密关系的重要前提
D.年龄与信任度的相关性与世代性(即不同的成长历程与时空背景差异带来的年代差异)无关
[多选题]某县公安局在查处一起诈骗刑事案件的过程中,要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。下列说法正确的有( )。
A.用户电话详单属于《宪法》保护的公民通信秘密的范围
B.县公安局有权要求县移动通信营业部提供该用户的电话详单
C.县移动通信营业部有义务保护通信用户的通信自由和通信秘密
D.县公安局有权检查任何移动通信用户的电话详单
[多选题] 下列案件中，被诈骗的财物应当追缴的是（ ）。
A.甲明知一贫如洗的赵某通过电信诈骗获得一辆价值600万元的高级跑车，仍然接受赵某赠与，收取该辆跑车
B.乙以5000万元购买了钱某通过诈骗获取的价值1.5亿元的名贵钻石
C.丙无偿获得了孙某诈骗而得的一部价值10万元高级限量版名牌手机
D.丁通过威胁、恐吓等手段，获得了李某诈骗得到的一辆价值70余万元的电动汽车
[单选题]电信诈骗，是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，发布虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账，进行非法侵占他人财物的犯罪行为。根据上述定义，以下不属于电信诈骗的是
A.王某在网上发起新房团购，承诺一千元定金可抵五万元房款，顾客缴纳定金之后才发现该楼盘己售罄，王某也消失了
B.李某盗用正在出差的张先生的微信头像，冒充张先生给张太太发微信说遇到事故，骗走两万元
C.张某谎称自己患上不治之症，伪造诊断书、编造假故事放在网上，通过众筹募集到三万元医药费
D.李老太太打电话找保洁，家政公司派来的保洁员王某忽悠李老太太从王某丈夫的店里购买了数千元保健品
[多选题] 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金 万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额 万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件。( )
A.30
B.50
C.500
D.1000
[多选题]为防止发生执法过错，某派出所严把案件质量关，规范案件监督机制，对办结案件及时回访，通过手机短信等平台向报案人、受害人等特定对象公开办案情况。该所要求民警勤学善思恪尽职守，不断提高办案水平。以上做法体现的人民警察职业道德有：
A.执法为民
B.秉公执法
C.团结协作
D.爱岗敬业
