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[多选题] 银行办理结售汇业务需要遵循的“ 展业三原则” 包括（ ） 。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.收益为上
[多选题]办理柜面通业务应遵循展业三原则()。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解交易背景
[多选题]办理银行本票业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易用途
[单选题]根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》,银行为客户办理外债业务时,对于资本项目信息系统下控制信息表中无外债信息的企业()。
A.督促债务人进行外债登记
B.将客户信息反馈给外汇局
C.强化尽职审查措施
D.不得办理相关外债业务
[多选题]根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》(2017年版),银行为客户办理外债业务时,对于资本项目信息系统下控制信息表中存在外债信息的企业,应至少了解如下()业务细节,并做好客户全流程的情况跟踪。
A.外债的资金来源
B.外债借款金额
C.利率
D.外债借入资金的用途
E.外债还款期限
[多选题]业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
[多选题]办理结算卡业务应遵循（）展业三原则
A.了解你的客户
B.了解你
的业务
C.尽职调查
D.风险为本
[多选题]银行办理外汇业务,应坚持围绕()的层层递进逻辑开展尽职审查,切实贯彻银行外汇业务展业原则要求。
A.真实性
B.合规性
C.有效性
D.审慎性
[判断题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货后贸易融资业务，应通过各种途径，包括查询企业海关出口量、企业财务报表等信息，分析企业是否存在重复融资、过渡融资等情况。
A.正确
B.错误
[判断题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货前贸易融资业务，对关注客户，可不要求企业出口后补交报关单/出境货物备案清单。
A.正确
B.错误
[多选题]个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。
A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
[多选题]办理个人银行账户业务应当遵循（ ）的原则。
A.存款自愿
B.取款自由
C.存款有息
D.为存款人保密
[多选题]办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告.
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
[多选题]根据外汇管理局的《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》 银行办理结售汇业务,应当遵循“( )”的原则。
A. 了解业务;
B. 了解客户;
C. 尽职审查;
D. 了解报价。
[判断题]结售汇类业务的背景审核应严格遵循展业原则进行。（ ）
A.正确
B.错误
