更多"[多选题]办理结算卡业务应遵循（）展业三原则"的相关试题:
[多选题]办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告.
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
[多选题]办理柜面通业务应遵循展业三原则()。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解交易背景
[多选题]业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
[判断题]结售汇类业务的背景审核应严格遵循展业原则进行。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 银行办理结售汇业务需要遵循的“ 展业三原则” 包括（ ） 。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.收益为上
[多选题]办理二代支付系统业务应遵循(),()和()展业三原则
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
[多选题]业务受理机构应遵循（）展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解客户资金来源
D.尽职调查
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的()原则,包括采取有效措施调查客户背景.尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（ ）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
[多选题]办理对公保证金业务应遵循()()()展业三原则，做好客户身份识别工
作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客
户身份基本信息。
A.了解你的客户
B.了
解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的业务
[多选题]办理对公保证金业务应遵循()、()和()展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
[多选题]办理银行本票业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易用途
[判断题]已在我行办理按揭协议授信的小微园，其园区小微企业办理展业贷，在总行敞口授权范围内，授权分行自行审批。
A.正确
B.错误
[多选题]在个人外汇期权业务中应遵循（）展业三原则
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的产品
[多选题]通行证件办理遵循什么的原则？
A.遵循严格审查
B.严格控制
C.保证安全
D.利于工作
[单选题]根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》，银行为客户办理外债业务时，对于资本项目信息系统下控制信息表中无外债信息的企业()。
A.督促债务人进行外债登记
B.将客户信息反馈给外汇局
C.强化尽职审查措施
D.不得办理相关外债业务
