更多"[单选题]若客户信息及洗钱风险评级为（）的贷款客户，需重点关注，并持续"的相关试题:
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[单选题]目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_____。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]A客户在我行洗钱风险等级为中低风险,我行为其开立国际信用证。业务存续期间该客户洗钱风险等级调整为高风险,则该笔国际信用证业务应_________。
A.直接办理
B.在后续环节进行加强型尽职调查
C.暂停办理,并全面退出客户关系
D.向当地监管部门报告
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、（ ），营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.明确职责分工
B.强化风险理念
C.恪守职业操守
D.培养工作习惯
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为（ ）水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
A.中等以下风险
B.中风险
C.中高以下风险
D.低风险
