更多"[多选题]下列属于符合案件风险信息报送标准但不符合案件报送标准的有：（"的相关试题:
[多选题]下列哪些应按照案件风险信息标准报送？（ ）
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常；
B.收到重大案件举报线索；
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；
D.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]7.哪一项不属于案件风险信息报送的范畴：（ ）
A.A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
[单选题]：下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件。
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后几小时以内？
A.8
B.10
C.16
D.24
[判断题]18.如经调查确认案件风险信息不构成案件，涉案金融机构须向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定案件（风险）信息的报送线路是（）。
A. 实行双线报送
B. 实行行内报送
C. 报送至上一级行
D.报送至总行
[单选题]对不符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以（ ）形式，报送银监会案件稽查部门。
A.《案件风险信息简报》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件风险消息报告》
D.《案件风险信息快报》
[判断题]22.涉案金融机构在发现案件风险事件后，应当在24小时内向宁波银监局报送《案件风险信息快报》。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件（风险）发生后，各级行安全保卫部要在什么时间之内以《案件风险信息快报》形式，书面报送上级行（）。
A.12小时
B.24小时
C.2天
D.3天
[多选题]案件（风险）发生后，各级行安全保卫部要在24小时之内以《案件风险信息快报》形式，书面报送的部门不包括（ ）。
A.上级行个人金融部
B.上级行运营管理部
C.上级行安全保卫部
D.上级行风险合规部
[单选题]对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（ ）小时内报送案件风险事件报告。
A.案件风险信息快报
B.案件风险事件续报
C.案件确认报告
D.案件风险信息挂账说明
[判断题]30.各银行业金融机构要建立本机构案件（风险）信息台帐，台帐分为案件信息台帐和案件风险信息台帐。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构应当确定案件风险排查整改完成的标准，包括但不限于（ ）
A.行为纠正到位。
B.制度完善到位。
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[单选题]各级行（）部门负责归口向银行保险监督管理机构报送案件（风险）信息和各类报告材料，并督导案件整改工作。
A.安全保卫
B.纪检监察
C.内控合规
D.办公室
[判断题]《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》中，案件报送原则包括：一案一报，一法人一报，一局一报
A.正确
B.错误
