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[单选题]在“四不当”专项治理工作中，银行机构自查发现案件线索的，要及时向监管部门报告并（）。
A.向上级机构报告
B.依法移送司法机关
C.向上级案件防控部门报告
D.依法移送公安机关
[多选题]为进一步（），决定自2017年4月起开展银行业“四不当”专项治理工作。
A.提升银行业服务实体经济质效
B.规范经营行为
C.维护金融秩序
D.防控金融风险
[多选题]银行业案件专项治理工作中引入的“三挂钩”政策是指( )
A.将案件风险防范及整改工作同科学的激励约束机制建设挂钩;
B.将案件风险整改与评级挂钩;
C.将案件风险整改与市场准入监管挂钩。
[多选题]在“四不当”专项治理工作的机构自查环节，对（ ）的问题，监管部门应依法从重处罚。
A.应查未查
B.应发现未发现
C.应处未处
D.处理不到位
[多选题] 在“四不当”专项治理工作的机构自查环节,对( )的问.,监管部门应依法从重处罚。
A.应查未查
B.应发现未发现
C.应处未处
D.处理不到位
[单选题]下列选项属于“三违反”专项治理工作中不当利益输送行为的是（ ）。
A.违规向关系人发放信用贷款
B.违规为地方政府提供债务融资
C.违规与贷款中介合作办理授信业务
D.违规办理抵质押担保，未尽职审查发现借款人提供虚假抵质押物
[单选题]下列选项不属于“三违反”专项治理工作中票据业务重点的是（ ）。
A.是否以贴现资金还旧借新，掩盖信用风险
B.是否利用承兑汇票业务虚增存贷款规模，包括违规将贷款和贴现资金转存保证金，虚增存款
C.是否违规开展债券、票据、资管计划代持业务
D.是否将票据资产转为资管计划，以投资代替贴现，随意调节会计报表并减少资本计提
[单选题]下列选项不属于“三违反”专项治理工作中信用卡业务重点的是（ ）。
A.是否违规配合信用卡客户通过集中在某一特约商户刷卡、消费分期等套现
B.是否违规办理信用卡透支用于购房等投资性领域或生产经营领域
C.是否违规办理借壳贷款、假冒名贷款、借名贷款
D.是否违规批量办卡归集资金流入股市、房市
[多选题]下列选项属于“三违反”专项治理工作中信贷业务检查重点的是（ ）。
A.信贷资金是否被挪作他用
B.信贷资金是否违规流入股市、期市
C.是否违规为地方政府提供债务融资
D.是否违规办理借壳贷款、假冒名贷款、借名贷款
E.是否违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务
[单选题]下列选项不属于“三违反”专项治理工作中风险管理的重点的是（ ）。
A.是否制定清晰的风险管理策略、风险偏好并定期进行评估调整，是否设定风险限额并监控限额情况
B.是否将全面风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价全面风险管理体系的充分性和有效性
C.是否针对各类风险建立明确的内部评价考核机制，将各分支机构或主要业务条线形成的风险与其收益挂钩
D.是否严格执行风险隔离制度,是否通过发放自营贷款承接存在偿还风险的同业投资和理财投资业务
[单选题]根据《中国人民银行办公厅关于银行金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》 人民币冠字号码查询的记录对象为( )
A.100元券和50元券
B.20元券以上
C.全部纸币券别
[单选题]下列选项不属于“三套利”专项治理工作中违反宏观调控政策套利检查重点的是（ ）。
A.信贷资金是否借道建筑业或其他行业投向房地产和“两高一剩”行业领域
B.是否存在多头开户、多头借款、多头互保突破集团客户集中度要求
C.是否违反落实新预算法和国务院关于地方政府性债务管理的有关要求，通过产业基金、委托贷款等方式提供融资放大政府性债务
D.是否通过同业非标投资、理财投资等方式，继续对“僵尸企业”以及环保排放不达标、严重污染环境且整改无望的落后企业提供授信
[单选题]下列选项不属于“三套利”专项治理工作中增加企业融资成本套利检查重点的是（ ）。
A.是否强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款
B.是否将利息分解为费用收取，变相提高利率
C.是否与企业签订债权债务抵销协议，为企业在会计报表中抵销金融资产和负债提供便利
D.是否在发放贷款或以其他方式提供融资时强制捆绑搭售理财、保险、基金等金融产品
[单选题]下列选项不属于“三违反”专项治理工作中乱办业务、乱设机构行为的是（ ）。
A.未经批准设立分支机构，或违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动
B.创新业务未做到制度先行，未制定完善的规章制度和业务流程
C.人力资源和专业能力与创新业务的要求不相匹配
D.违规向关系人发放信用贷款
