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[判断题]
《总行法人大户风险会诊办法（2018年版）》所称法人大户，是指在我行办理各项信贷与代理投资业务且投融资总额较大的单一公司客户和集团关联客户，包括特定目的载体投资中底层实际融资客户。
A.正确
B.错误
[判断题]
大户风险会诊工作流程一般为：议案准备、议案申报、汇报、审议、决议、执行、督办和反馈。
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行大额风险暴露管理办法》所称风险暴露是指本行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括（）和（）内各类信用风险暴露。
A.银行账簿
B.交易账簿
C.财务账簿
D.资产账簿
[单选题]《湖南省小企业贷款风险补偿办法》所称的小企业是指在本省境内依法设立的,上年销售收入在( )万元以下,且金融机构贷款余额在( )万元以下的生产型、科技型和从事现代服务业的企业。
A.1000,500
B.500,500
C.500,300
D.500,200
[多选题]《商业银行操作风险管理指引》所称操作风险是指由下列哪些所造成损失的风险( )
A.不完善或有问题的内部程序
B.外部事件
C.员工和信息科技系统
D.社会声誉
[判断题]
客户风险分析会诊事宜属于我行重大决策事项，会诊涉及的客户风险、管控措施等事项均属于我行商业秘密，任何参会人员均不得对其他无关人员泄露分析会议信息。
A.正确
B.错误
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[判断题]本办法所称理财业务是指商业银行接受投资者委托，按照与投资者事先约定的投资策略、风险承担和收益分配方式，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中所称货币是 。
A.人民币和外币
B.人民币纸币和硬币
C.人民币纸币和外币纸币
[单选题]《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中所称货币是指 。
A.人民币和外币
B.人民币的纸币和硬币
C.人民币纸币和外币纸币
